AML služby pre váš biznis
Outsourcujte svoje AML complaince s istotou. Či už potrebujete jednorázové služby alebo komplexné riadenie compliance, ponúkame flexibilné, a škálovateľné riešenia ktoré umožnia vášmu fintechu sústrediť sa na rast.
Vy sa sústreďte na rast, my sa postaráme o compliance
Regulátori : AMLA FATF FinCEN IRS
.png)
Pomôžeme vám pokryť tieto AML služby...
Comprehensive AML solutions tailored to your business needs
Transakčný monitoring
Vykonávame komplexný dohľad nad transakčným monitoringom a vyhodnocujeme podozrivé transakcie v reálnom čase.
Pravidelné Transakcie
Monitorované
$2,500
$890
$15,000
Wallet AExchange B
Wallet C
V poriadku
Preveruje sa
V poriadku
KYC Onboarding
Overíme identitu zákazníkov rýchlo a bezpečne, aby sme zabezpečili rýchly onboarding v súlade s pravidlami compliance.
Identita overená
Adresa potvrdená
Pôvod prostriedkov
Rozšírený DD
KYC status overenia
Due Diligence
Vykonávame dôkladé due diligence kontroly a previerky, aby ste mohli s istotou posúdiť nových obchodných partnerov a zákazníkov.
.png)
NOO reporting
Zabezpečujeme podávanie hlásení o neobvyklých obchodných operáciách (NOO) aby vaše compliance aktivity prebiehali načas a hladko.
Detekcia
Investigácia
Reporting
Follow-up
Proces hlásenia NOO
Risk Assessment
Komplexné hodnotenie a skóring rizík ktoré vám pomôže sa rozhodnúť.
Faktory rizika
Geografické riziko
Typ zákazníka
Vzorec transakcií
Celkové skóre
Nízke
Stredné
Nízke
15/100
Prečo outsourcovať AML služby?
Compliance bez starostí. My preberáme zodpovednosť, vy sa sústredíte na svoj biznis
80%
Startup Challenge
všetkých startupov považuje dodržiavanie AML regulácií za jedno z ich najväčších výziev.
40%
Redukcia prostriedkov
Firmy ktoré outsourcovali compliance, znížili svoje operatívne výdavky až o 40% v porovnaní s interným zamestnancom.
30%
Regulačný Risk
Viac než 30% pokút od regulátora vo finančnom sektore je z nedostatočných AML kontról.
1M€
NOO Compliance
Včasné podanie hlásenia o neobvyklých obchodných operáciách (NOO) je kritická: zlyhanie včasnosti môže byť pokutované až do výšky $1 milóna za incident.
AML Compliance Proces
1
Onboarding zákazníka
KYC & Identity verification
2
Prebiehajúci monitoring
Transakčná & Analýza Správania
3
Hodnotenie rizika
Automatizovaný skóring & Prehľad
4
Reporting
NOO & Regulačné Podanie
Aktívne
Automatické
V súlade s predpismi
Požiadajte tu
Zabezpečte svojej firme AML ešte dnes